En el marco de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende un listado de jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas por la misma entidad.
Para todos los países identificados de tal manera, GAFI exige aplicar contramedidas con la finalidad de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas.
Las jurisdicciones de alto riesgo son países que poseen deficiencias estratégicas de sus regímenes.
Las jurisdicciones monitoreadas forman parte de esta categoría, y se han comprometido a resolverlas dentro de los plazos acordados, quedando bajo monitoreo intensificado por GAFI. El listado de países que son contemplados dentro de esta reglamentación se actualiza cada 4 meses en la página de GAFI.